Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 10 maja 2016 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, z następującym porządkiem obrad
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Przedstawienie przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu spółki Aiton Caldwell S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku.
- Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:
- Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA 10.05.2016
- Treść projektów uchwał na ZWZA 10.05.2016
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na ZWZA 10.05.2016
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na ZWZA 10.05.2016
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa ZWZ 10.05.2016
Ogłoszenie zawierające poprawioną informację dotyczącą daty rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, określające w/w datę na 24.04.2016 r. (zgodnie z EBI 6/2016 z dnia 13.04.2016):