29 marca 2013 r.
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aiton Caldwell S.A. na dzień 26 kwietnia 2013 r.
Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A. , zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 26 kwietnia 2013 roku na godzinę 10.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA w dniu 26.04.2013.pdf
- Treść projektów uchwał na NWZA w dniu 26.04.2013.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na NWZA w dniu 26.04.2013.pdf
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA w dniu 26.04.2013.pdf
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na NWZA w dniu 26.04.2013.pdf