2 kwietnia 2014
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 29 kwietnia 2014 roku
Zarząd Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Trzy Lipy 3 , wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000313046, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Aiton Caldwell S.A., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („Walne Zgromadzenie”) Spółki Aiton Caldwell Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku zwanej dalej również („Spółką”) na dzień 29 kwietnia 2014 roku na godzinę 11.00, które odbędzie się w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3 , z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sprawdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,
7. Podjęcie uchwały o podziale zysku,
8. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013,
10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Aiton Caldwell SA ze spółką Datera SA, podwyższenia kapitału zakładowego Aiton Caldwell S.A. oraz zmian w statucie Aiton Caldwell,
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki,
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyznania wynagrodzenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej,
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Poniżej znajdują się dokumenty związane z ogłoszeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aiton Caldwell S.A. wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, tj.:
- Ogłoszenie o zwołaniu NWZA w dniu 29.04.2014.pdf
- Treść projektów uchwał na NWZA w dniu 29.04.2014.pdf
- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z tych akcji na NWZA w dniu 29.04.2014.pdf
- Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika na NWZA w dniu 29.04.2014.pdf
- Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na NWZA w dniu 29.04.2014.pdf
Dokumenty po zmianach zgłoszonych przez jednego z Akcjonariuszy zgodnie z raportem EBI 9/2014